9.700 tỷ bị che giấu ra sao? Công an hé lộ thủ đoạn của Bảo Tín Minh Châu khiến dư luận “choáng nặng”!

Theo thông tin từ Fanpage Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 4 bị can trong vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Bảo Tín Minh Châu dùng hai hệ thống phần mềm để che giấu doanh thu 9.700 tỷ đồng

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, mua bán vàng và trang sức, do ông Vũ Minh Châu làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Tuy nhiên, từ ngày 28/10/2024, ông Châu không còn giữ vai trò đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu cùng con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng ban trợ lý độc lập) đã chỉ đạo bộ phận kế toán sử dụng song song nhiều hệ thống phần mềm. Cụ thể, các phần mềm như Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel được dùng để theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế, trong khi phần mềm kế toán Misa được sử dụng để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Vũ Minh Châu bị xác định đã chỉ đạo xóa toàn bộ dữ liệu trên các phần mềm Hivi Gold và Hivi Gold Pro.

Đồng thời, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng Excel và phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý hoạt động mua bán. Dữ liệu sau đó được bộ phận kế toán lọc, tổng hợp trước khi đưa vào phần mềm Misa để kê khai thuế.

Cơ quan điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, doanh thu thực tế của công ty khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 9.700 tỷ đồng so với số liệu kê khai thuế. Hành vi này được cho là gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng.

Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và các địa điểm liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, tang vật và một lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã chính thức khởi tố bị can đối với Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của công ty về tội danh nêu trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các sai phạm liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.

Bảo Tín Minh Châu với hệ thống hơn 200 đại lý

Bảo Tín Minh Châu là một trong những thương hiệu lâu đời trong ngành kinh doanh vàng bạc đá quý tại Việt Nam, khởi đầu từ một tiệm kinh doanh trang sức nhỏ.

Từ năm 1995, Bảo Tín Minh Châu chính thức chuyển mô hình hoạt động sang hình thức doanh nghiệp.

Ngay từ những ngày đầu, công ty do ông Vũ Minh Châu (sinh năm 1953) giữ vai trò Tổng Giám đốc, vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cơ cấu sở hữu tập trung chủ yếu vào ông Châu với tỷ lệ 90,17%, phần còn lại thuộc về ông Vũ Phương Nam (9,83%).

Qua nhiều lần điều chỉnh, tháng 6/2024, công ty tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng, trong đó ông Vũ Minh Châu nắm 96,723%. Đến tháng 6/2025, vốn tiếp tục nâng lên 400 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu của ông Châu tăng lên 97,542%. Hiện công ty do bà Phạm Lan Anh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Hiện doanh nghiệp có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội cùng mạng lưới hơn 200 đại lý trên toàn quốc. Bảo Tín Minh Châu hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý, với hai trụ cột chính: Vàng tích trữ (đặc biệt là vàng Rồng Thăng Long) và trang sức và đá quý.

Trong đó, dòng sản phẩm Vàng Rồng Thăng Long 999,9 được xem là sản phẩm cốt lõi, gắn với định vị thương hiệu và niềm tin của khách hàng cá nhân trong hoạt động tích trữ.

Nguồn: nguoiquansat.vn