Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) đã chỉ đạo xây dựng mô hình đầu tư giáo dục “bề mặt” để lôi kéo hơn 10.000 người mua cổ phần Egroup, sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước. Với phương thức này, ông Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng, toàn bộ đã “bốc hơi” và không còn khả năng hoàn trả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng nhiều đơn vị liên quan.
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, về 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Hai người em của ông Thủy là bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn cùng 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh thuộc nhóm lừa đảo và hối lộ.
Thổi phồng quy mô Egroup để lừa đảo
Kết luận điều tra xác định giai đoạn 2015 – 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu và quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, đang mở rộng đầu tư. Với vai trò người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, ông kêu gọi khách hàng góp vốn, cam kết trả lãi suất cao.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy. Ảnh: BCA.
Dù không có tài sản và năng lực tài chính bảo đảm, ông Thủy vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders và Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên toàn quốc nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, thu hút sự chú ý của người dân.
Theo Bộ Công an, đây đều là các công ty “bề mặt”, tạo nguồn thu chủ đạo cho Egroup trong hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp. Mô hình này được dùng để quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư mua cổ phần.
Để tăng độ tin cậy, ông Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng “khống” vốn điều lệ và số cổ phần Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Đồng thời, các đơn vị dưới quyền tạo doanh thu “khống”, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm tạo vỏ bọc hoạt động hiệu quả và lợi nhuận cao.
Chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của nhà đầu tư
Theo điều tra, ông Thủy giao người xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 – 20%/năm. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, trong đó ông Thủy cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm và yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình.
Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, được tập huấn cách chào mời và được khuyến khích tái đầu tư bằng cổ phần. Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn bằng tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm người thân, bạn bè.
Từ năm 2021 – 2023, dịch COVID-19 khiến các trung tâm giáo dục đóng cửa, nguồn thu giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn. Nhóm điều hành kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho người khác để trì hoãn.
Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán quản lý riêng, không đưa vào báo cáo thuế hoặc báo cáo tài chính. Số tiền được chia thành 2 phần: 70% dùng để trả gốc, lãi cho các nhà đầu tư cũ; 30% ông Thủy sử dụng để trả nợ cá nhân hoặc đưa vào các công ty do ông nắm giữ.
Kết luận cho thấy giai đoạn 2015 – 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng. Số tiền này đã được sử dụng hết, không còn khả năng hoàn trả.
Nguồn: danviet.vn
