Trước khi ông chủ bị kh:ởi t:ố, công ty Bảo Tín Minh Châu từng dính loạt sai phạm nặng: Đưa tin gây nhầm lẫn ảnh hưởng khách hàng!
Trước khi lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt do các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng. Trong đó có hành vi khiến khách hàng nhầm lẫn nghiêm trọng.
Ngày 6/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Vũ Minh Tú (con trai ông Châu, Trưởng ban Trợ lý độc lập) và một số nhân viên kế toán của công ty với cùng tội danh.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong thời gian trước năm 2024, lãnh đạo doanh nghiệp đã chỉ đạo bộ phận kế toán vận hành hai hệ thống phần mềm kế toán song song. Một hệ thống phục vụ quản trị nội bộ, hệ thống còn lại dùng để kê khai thuế với cơ quan chức năng.
Dữ liệu được trích xuất trong giai đoạn từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2023 cho thấy doanh thu thực tế của doanh nghiệp ước đạt khoảng 13.700 tỉ đồng, trong khi số liệu kê khai thuế thấp hơn khoảng 9.700 tỉ đồng. Chênh lệch này được xác định đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước khoảng 150 tỉ đồng.
Trước khi vụ án bị khởi tố, Bảo Tín Minh Châu đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong năm 2025.
Cụ thể, ngày 15/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) ban hành quyết định xử phạt doanh nghiệp này 200 triệu đồng do cung cấp thông tin về sản phẩm có dấu hiệu gây nhầm lẫn cho khách hàng. Doanh nghiệp đồng thời bị buộc cải chính thông tin công khai trên website chính thức.
Trước đó, ngày 30/5/2025, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng đối với 6 tổ chức, trong đó có Bảo Tín Minh Châu. Kết luận chỉ ra hàng loạt vi phạm như không tuân thủ đầy đủ quy định về hóa đơn, chứng từ kế toán; vi phạm chế độ báo cáo mua, bán vàng miếng và có thời điểm bán vàng cao hơn giá niêm yết.
Ngoài ra, trong hoạt động thương mại điện tử, doanh nghiệp chưa công bố đầy đủ thông tin về vận chuyển, giao nhận; thiếu quy trình tiếp nhận và xử lý khiếu nại; chưa ban hành chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định.
Đáng chú ý, công tác phòng, chống rửa tiền tại doanh nghiệp cũng bị đánh giá có nhiều thiếu sót. Cụ thể, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ việc nhận diện khách hàng, phân loại rủi ro, chưa báo cáo các giao dịch có giá trị lớn và chưa bố trí bộ phận chuyên trách theo quy định pháp luật.
Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp vào tháng 6/2025, Ngân hàng Nhà nước đã tổng hợp hồ sơ, báo cáo Thống đốc và chuyển một số nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Bộ Công an để xác minh, điều tra.
Đến ngày 20/6/2025, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Bảo Tín Minh Châu với tổng số tiền 2,64 tỉ đồng, mức cao nhất trong số các đơn vị bị thanh tra cùng đợt.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và toàn bộ sai phạm trong hoạt động tài chính của doanh nghiệp qua nhiều năm.
Nguồn: Techz.vn
